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河南恒立公司:疑似用传销模式吸储 领导称花出利息2千多万

2016-12-29 11:34:14 来源:中国企业网

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核心提示:

在河南恒立公司预存1200元可得到2000元的中石化加油卡,分10个月返还,每月返还200元,预存2400元可得到4000元,每月返还400元,10个月返还,以此类推;以1万元为基准,利息400元/月,时间最长一年,后付利息,到期后可继续存放;买1000元大礼包,可返还999元现金,免费吃;会员可充值2千元至2万元的消费卡,可享受最低2千元至2万四千元的有机食品,会员在充值2年后,公司将以现金形式退还,形成有机食品免费模式。以每股2.9元计算,若股价高于每股3.9元,个人可以自行买卖,若低于每股3.9元,恒立公司承诺10个月后以每股3.9元进行回购,并享受相应购物卷的优惠等等。这些“低门槛”的发财梦正吸引着许多人加入恒立公司布局的陷阱。

恒立与中石化“神秘”合作 让数百人掉进中石化加油卡陷阱

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河南某单位在河南恒立公司利诱下办理的中石化加油卡被骗(部分人员名单)

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河南某单位在河南恒立公司利诱下,在中石化办理的加油卡被骗(部分人员名单)

河南公司

今年9月,郑州市民李女士禁不住公司同事的介绍,预存1万多块钱加入河南恒立公司与中石化的那个“既方便省事又能让加油卡金额翻倍”的。

开心农场

据李女士介绍,9月19日,经公司同事介绍,河南恒立公司新开办恒立“”了,推出预存1200元可得到2000元中石化加油卡,分10个月返还,每月返还200元;2400元可得到4000元,每月返还400元,10个月返还,以此类推。中石化加油卡办理后,在9月份返还后,加油卡内金额400元,截止到目前恒立就一直再未有任何的返还。“向恒立公司预存了1万多款钱,结果加油卡上面就400块钱,等于1万多块钱买了张400元的加油卡”。李女士气愤地说道。

据了解,会员在把钱上交到河南恒立公司后,钱无法直接转到我们的加油卡账户上,每次需要自己拿加油卡到中石化进行圈存,圈存就是河南恒立公司将客户的钱从主卡上转入到下面的副卡上,拿着副卡到中石化的加油站在圈入到他们的副卡上,然后拿着副卡才能进行消费。

“我们将钱通过同事上交到河南恒立公司,我交了2400元,结果开票时,收据上显示:2000元,其中的400元,由河南恒立公司业务员作为提成提走”。 李女士的同事也说道:“恒立公司承诺为每月底可以到中石化河南公司,并通过中石化河南公司所有的加油站自动圈存机器上,可自行进行圈存,用这样的圈存方式,在办理卡后,只是在第一个月在中石化河南圈存机器上圈存了400元,以后也就不能再进行圈存了,交了2400元,最后就得了400元油卡圈存,余下的也不退还给我们,这不是再欺骗我们,有好多公司及社会上的人掉进了他们的陷阱中”。

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河南恒立与某某单位的办理中石化油卡战略合作协议

河南恒立农业发展有限公司与某某单位达成的战略合作协议中提到:恒立会员每年80元,凡一次性最低消费1000元及1000元的倍数(最高2000元)当日可享受有机食品加油卡200元及200元的倍数的消费分享模式,为公司发展有机食品宣传可享受九期的消费分享加油卡活动,你消费我送卡,每月一次。试营业期间2016年8月—2016年9月26日加入的会员享受政府对公司的补贴如下:充值1000元的会员,2000元加油卡;2016年9月26日后—2017年5月1日加入的会员享受政府对公司补贴的如下:充值1000元的会员,1400元加油卡,600元有机食品;2017年5月1日—12月1日加入会员,享受政府对公司补贴如下:充值1000元的会员,1000元加油卡,1000元的有机食品。备注中写道:本人实名登记身份证号、手机号,每月13日前充值的会员,下月15日圈存,28日以前充值的会员,次日30日圈存。缴纳80元现金即可成为恒立公司会员(三年后截止缴纳),会员带新朋友到公司了解,可送有机大米(礼品装)一袋。协议签名是河南恒立农业发展有限公司负责人:李付庆;时间:2016年9月1日。

2012年5月17日,大河网—河南商报报道:河南恒立公司声称,投资2000元就能成为“开心农场”的会员,投资1万元,少则三四个月,多则一两年,就能赚到20万元,这个“低门槛”的发财梦吸引着许多人掉进了“开心农场”的陷阱。发展的人越多,也就拿的越多,要赚20万元需要发展3位下线,打着市里扶持的旗号,20万元从未兑现。是否通过发展下线募集资金,并给上线提成?员工说要问法人代表李付庆。经东西大街工商所,现场调查取证,该公司手续不完善,经营模式涉嫌传销。查处时发现私刻征税专用章。

2016年12月14日下午,河南恒立公司一位不愿透露姓名的女性工作人员说道:“只要是带有农业二字的公司,国家都有燃油补贴,我们就是利用国家的这项补贴与中石化河南公司进行了合作,进而推出了河南恒立公司‘开心农场’优惠办中石化油卡这项活动”。

河南恒立农业公司通讯录上显示:河南中石化分公司高峰。针对办理中石化加油卡一事,高峰表示,我不是中石化的人,我同学是在恒立公司做有机蔬菜的,他们做个活动买蔬菜送中石化加油卡,由于中石化我有关系,就给同学介绍了中石化河南公司郑州分公司的副总陈显,你说的情况,我不清楚,我打电话问问我同学,副总陈显的电话给你,你也联系不上他,他们打电话都是通过小号联系,你上网上搜搜吧!随后,河南恒立公司苏姓工作人员称,我们不违法,至于高辉是那单位的人员不清楚。

疑似用传销模式吸储 公司领导称花出去的利息达2千多万元

媒体暗访时发现,该公司以投资为名募集资金发展会员,会员并可发展下线,可以从下线的会员中抽取一定比例的分红。12月15日,在南阳路与生产路合众商务508室内前来要钱的老人们说,没有拿过利息,就连我们的本钱,现在想要回来也是很困难的。现场看到,今天去要帐的基本上全是老年人,根据投放钱多少,公司会安排会员在河南恒立公司股东委员会安排一定的职务。

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2016年12月15日,老人带着病历去河南恒立公司要钱,最后还是被公司一领导给忽悠走了

前来郑州市合众商务508室,带着病历向河南恒立公司要钱的一位老人说道:“把钱放到他们公司以后,公司目前发展啥样?他们连个电话都不给我们打,都是骗人的,他们这样做是要逼死人的,患上白血病都住院了,现在没钱,哪怕是利息不要了,就几千款钱也不给,总共才一万多块钱,都是急病,这还让不让人治病了,借我们的钱什么时候给?股东大会什么时候开?公司能不能挣到钱,到现在什么都不清楚”。

暗访中,郑州市一位71岁的老人向媒体说道:“我2014年就开始往河南恒立公司投钱,已经投了好几年了,开始时利息能达到5分,近两年国家对这块管的严,公司也不敢给我们太高的利息了,再来投钱的,投多的话利息就高,少的也得2分利息,利息高的会员,公司在合同上就不会给你体现出4分或5分的利息了,但会写上底利息,高出的那部分利息不写合同上,但要与公司私下约定好,到时同样能拿到高息。

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这位老人还说道:“从2014年开始到现在,我在恒立公司投放60万元,去年由于公司在资金上遇到了困难,我借了20万元来帮助公司渡难关,现在我的钱也要不回来了,这可怎么办?要不你投钱吧,我给马长河主任说说,你投20万让他给你高息,你们都投钱了,公司也就有钱了,到时我们的钱就会好要的,不过你买一千元的大礼包也行啊,多划算,1000元的有机食品到时还你999元现金,等于免费吃有机食品。

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“你要是向我们公司投放20万元,利息给你高些,按4分利息计算,不过签合同、开收据条时上面要写2分息,因为现在国家不让给高息了,你买1000元的大礼包也可以啊!里面装的都是杂粮有机食品,到时还给你返还999元现金,免费吃有机食品”。 马长河主任向暗访的媒体说道:“我们经三路那里还是我们的公司,正常运营了,为了处理这事(要账的)我搬到这里了,不能因为这事影响到我们公司正常运转,明年我们的公司就上市了,从2014年开始融资,到现在都有几千人了,光利息就花出去2000多万元”。

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河南恒立公司虚假宣传,利诱了许多老人

马长河主任向来要钱的老人们还说道:“把你们的名字、钱数、联系方式,都写在这本子上,等开完会答复你们,我们研究研究,公司不是跑走了,因为黄河路修地铁,公司房子给扒掉了,所以搬走了,今年五月份,工商局因公司地址不详把公司拉了黑名单,马上就要变更,账户冻结,不过银行说了40天就能解冻,公司不也是为了上市吗?恒立集团旗下的几个公司的钱都是走的这个账户,股东委员会什么时候开还没说,先解决有病急着用钱的,然后再解决老弱病残,原先都是为了投资挣钱,大家伙都一样,账号有钱是有钱,账号被封了,公司怎么会挣不到钱?挣不到钱会中”。

据河南恒立电子科技有限公司向签约客户的内部借款合同上显示:甲方为河南恒立电子科技有限公司、李付庆,乙方为投资人。合同内容第一条:乙方必须是公司的管理人员或是了解公司的会员;第二条:甲方向乙方借款以1万元为基准,利息为400元/月,时间为四个月,后付利息。本合同金额为3万元,利息为1200元/月。合同期内每两个月付息1次,即合同日的次月对应日付息。河南恒立电子科技有限公司向签约客户出具的收据上显示:签约客户姓名某某、公司借款金额、借款期限、多长时间付一次利息,收款人:李付庆;收款单位:河南电子科技有限公司财务专用章;时间:2015年5月。

河南恒立电子科技有限公司股东马长河表示,我们这样做,不违规、不违法,符合响应国家的政策,国家不是让进行融资吗?从去年开始国家不让做了,我们也就不去做了,我们现在都发展到400多位股东了。

恒立公司利用上市股权疑似向社会公开圈钱

河南恒立集团宣传页上显示:2015年3月,河南恒立集团旗下恒立电子科技有限公司成功在上海股权交易中心挂牌上市(股权代码204453;原始股2.9元)。2万元(1万原始股)=免费享受一定价值有机食品、餐饮、住宿、休闲、娱乐养生、旅游、养老、文化讲座、身体健康、身心健康、物质享受、精神享受+朋友多、知己多、兄弟姐妹多、赚钱机会多+无限升值空间=66万元(升值33倍)。

客户成为公司会员后,可充值2千元至2万元的消费卡,可享受最低2千元至2万四千元的有机食品,在充值2年后,公司将现金退还,形成有机食品免费模式;客户成为公司会员以后,可将1万元至4万元现金,存入公司指定的银行本人账户,可享受1万元,每年奖励1千元至2千元不等的恒立有机食品。

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河南恒立公司关于买卖股权发展会员的条例

据了解,按照河南恒立公司董事会的决议,公司所有加盟商都可以成为公司股东,加盟商的加盟保证金为10万元,公司将按照每股2元的价格配送给加盟商5万股,享受公司的一切权利。

河南恒立农业发展有限公司的《关于加入恒立公司科创板的有关条例》中写道:公司股东、会员均可成为公司科创板股东,凡以现金或内部借款合同(不到期也可)提出申请,愿成为公司科创板股东的可到相关部门审核,杨总批准后到财务部办理,以每股2.9元计算(注:进入科创板自由交易后,若股价高于每股3.9元,个人可以自行买卖。若低于每股3.9元,公司承诺10个月后以每股3.9元进行回购,并享受相应购物卷的优惠。)股东、会员从即日起到8月15日止凡推广科创股1万股—3万股(也可享受每股2.9元的待遇,但应由有关部门批准)公司奖励推荐人20%科创股的奖励。凡推广科创股4万股以上者,公司奖励推荐人25%科创股的奖励(以累计数计算 以万股为单位计算),内部借款合同可按每股2.9元转入科创股(对那些工作积极的股东另论),原始股东推荐原始股东成为科创板股东者不计业绩,原始股东推荐新人成为科创板股东计入业绩。此条例自2015年7月14日至2015年8月15日止。

业内人士指出,恒立公司并没有上市,只是他们的股权上市了,他们上市后的股权是不可以进行买卖的,但可以转让。

河南恒立农业发展有限公司总经理杜高祥称,我现在已经不在公司了,已经离开一个月了,具体情况不清楚,那是他们高管的事,可以联系其他人,我也是个受害者,和他们都是一样的。

媒体拨通河南恒立集团董事长李付庆的电话18237166111时,接电话的一苏(音)姓男子称,我不是李付庆,我是一个员工,我拿着这个号在处理公司业务上的一些问题,这是我们的客户电话,我们不是非法集资,也没有去欺骗谁,因为公司的账户被冻结了,公司资金周转不开才出现这种状况,不会去欺骗任何一个人,开心农场是存在的,也不是虚构的,这些问题我知道了,我会给领导如实反映的。

河南慧闻律师事务所张勤玉律师表示,非法集资具有如下特点:(一)未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;(二)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,还包括以实物形式或其他形式;(三)向社会不特定对象即社会公众筹集资金;针对可能人为规避法律和司法解释的情形,非法将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的形式较为隐蔽,实质上仍属于非法集资的情形。(四)以合法形式掩盖其非法集资的性质。报道中“借款人”吸收资金如未经有关部门批准,且向社会公开夸大虚假宣传并以约定高息利诱,又以非法将‘’出借人”吸收为其会员,使其达到吸金的目的,如个人吸收数额达到法律规定的20万元以上或向公众30户以上的人吸收存款,即涉嫌构成非法吸收公众存款罪。在此特提醒广大公民“投资有风险、投资需谨慎”!

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